Lokale, door een instructeur geleide live Financial Crime-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve discussie en praktische oefening de grondbeginselen en geavanceerde onderwerpen van Financial Crime. Financial Crime-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Enschede TU of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Enschede TU. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder
Capitool 10 is gelegen tegenover de Universiteit Twente en op slechts vier minuten lopen van het treinstation Enschede Kennispark. Het pand ligt halverwege Enschede en Hengelo en is omgeven door bedrijven die verbonden zijn aan de universiteit; een gewilde omgeving voor start-ups en groeiende bedrijven. In de buurt van het pand vindt u bovendien de snelwegen naar Enschede, Hengelo en Amsterdam.
Audiëntie
Alle senioren Management die praktische kennis nodig hebben van AML / CTF en de preventie ervan - en een bewustzijn van de andere relevante en actuele Financial Crime kwesties;
Vorm van de cursus
Een combinatie van:
Gefaciliteerde discussies
Dia presentaties
Casestudy
Voorbeelden
Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus zijn de deelnemers in staat om:
Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen
Begrijp de belangrijkste facetten van AML en CTF zoals ze van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om ze te bestrijden
Definieer de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zich moeten beschermen tegen de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Beschrijf hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: en leg uit welke "rode vlaggen" hen kunnen helpen om (verdachte of daadwerkelijke) criminele activiteiten te identificeren, te voorkomen en te melden
Begrijp enkele van de andere "hotspots" in Financial Crime
Deze live training onder leiding van een instructeur (online of ter plaatse) is bedoeld voor managers die het risico op fraude waarmee e-commercehandelaren worden geconfronteerd, willen identificeren en minimaliseren.
Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:
Begrijp hoe eCommerce-fraude plaatsvindt.
Analyseer kwetsbaarheden in het e-commerceplatform en de processen van hun bedrijf.
Beoordeel de 'gereedheid' van een bedrijf voor het aannemen van nieuwe fraudebestrijdingsmaatregelen
Communiceer en integreer het juiste fraudebestrijdingsbeleid.
Vorm van de cursus
Interactieve lezing en discussie.
Veel oefeningen en oefenen.
Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Opties voor het aanpassen van cursussen
Om een training op maat voor deze cursus aan te vragen, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.
Lees meer...
Laatst bijgewerkt:
Reviews (1)
De trainer liet geen minuut onbenut!
Hij was tijdens elke les een storm en verschafte veel materiaal voor alles waar hij mee te maken had.
Elpida - Unemployed
Cursus - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Financial Crime training cursus in Enschede TU, Financial Crime opleiding cursus in Enschede TU, Weekend Financial Crime cursus in Enschede TU, Avond Financial Crime training in Enschede TU, Financial Crime instructeur geleid Enschede TU, Financial Crime instructeur in Enschede TU, Financial Crime on-site in Enschede TU, Financial Crime een op een training in Enschede TU, Financial Crime trainer in Enschede TU, Financial Crime boot camp in Enschede TU, Financial Crime een op een opleiding in Enschede TU, Avond Financial Crime cursus in Enschede TU, Financial Crime coaching in Enschede TU, Financial Crime privé cursus in Enschede TU, Financial Crime op locatie in Enschede TU, Financial Crime instructeur geleid in Enschede TU,Financial Crime lessen in Enschede TU, Weekend Financial Crime training in Enschede TU
